Действующая в АО «Ури Банк» система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и рекомендациями Банка России. На основании вышеуказанных документов в АО «Ури Банк» разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ), которые являются основным документом внутреннего контроля.
В АО «Ури Банк» назначен сотрудник, ответственный за соблюдение подразделениями Банка Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и за реализацию программ в этой области.
АО «Ури Банк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. АО «Ури Банк» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анкета и информационное письмо о мерах, предпринимаемых АО «Ури Банк», во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России
Questionnaire and information letter on measures taken by Woori Bank, in compliance with the requirements of Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 and Bank of Russia regulatory documents